AML Policy
Lavagem de dinheiro é uma atividade ILEGAL sobre transações financeiras na qual o dinheiro é multiplicado em mais dinheiro ou maiores ganhos sem fontes legais de todos os recursos.
O objetivo deste ato está preocupado em esconder a identidade ilegítima de qualquer instrumento monetário, incluindo o montante em dinheiro. É por isso que as leis nacionais e internacionais tornam ilegal para a Empresa PAXFOREX e seus funcionários para ser consciente ou inconscientemente envolvido em qualquer atividade relacionada a esse capital ganho ilegalmente.
PROCEDIMENTOS IMPLEMENTADOS
PAXFOREX deseja implementar estritamente políticas de anti-lavagem de dinheiro para assegurar que nossos clientes serão identificados cuidadosamente afim de minimizar eventuais complicações para clientes genuinos e legítimos. Afim de cumprir nossos compromissos em fornecer inteira assistência para o governo na luta contra transações financeiras ilegais, PaxForex tem desenvolvido tecnologicamente sistemas eletrônicos avançados e confiáveis que verifica completamente a indentidade dos clientes e é capaz de manter informações registradas e detalhadas de todas as prévias transações financeiras.
PAXFOREX clarifica que rastreará todas as atividades suspeitas e notificará para entidades legislativas regurlarmente com informações detalhadas. Este é o motivo pela qual a proteção legal é providenciada aos clientes que compartilham dados financeiros com a companhia.
Uma das medidas mais significantes de desencorajar a lavagem de dinheiro sob atividades ilegais, PaxForex não negocia transações em dinheiro em espécie pela qual você esteja interessado em depositá-lo ou retirá-lo. Nossa companhia reserva o direito de suspender quaisquer transações onde acredita encontrar atividades suspeitas de conversão ilegal de dinheiro. Ademais, qualquer processo se a conta do cliente ou investidor estiver sob suspeita, PaxForex não está permitida em informar ao cliente sobre o desenvolvimento da investigação.
CONDUTA DE REGIME
Assim como outras instituições financeiras , PaxForex tem também cumprimento de ordens para obedecer requerimentos formais. Compreendemos a nomeação do responsável pelos os assuntos internos e externos das políticas de nossa empresa,proporcionando políticas de boa conduta,revisão regular de outras implementações e treinando a equipe vinculada às diretrizes de negócios da empresa.
PaxForex também assegura uma revisão regular eletronicamente de acordo com as regras modernas e regulações desenvolvidas para verificar sofisticadamente lavagem de dinheiro e outras práticas de crime financeiro em foco. Treinamento profissional permite aos funcionários rastrear atividades ilegais e usar sistemas tecnológicos modernos é também essencial nas políticas da PaxForex.
INDENTIFICAÇÂO
Afim de cumprir com as leis de anti-lavagem de dinheiro, PaxForex demanda dois tipos de documentos para uma indetificação satisfatória e verificação da conta do cliente.
Primeiramente, são os documentos regulamentados pelo o Governo emitido com uma foto do cliente. Pode ser uma conta de luz, ou de gás,comprovantes bancários , declaração ou qualquer prova com informações pessoais corretas (nome e endereço) no documento. E não deve ultrapassar mais que 6 meses de idade.
Ademais, PaxForex requer fisicamente uma submissão assinada. Clientes precisarão informar também à companhia novos documentos caso seja necessário mudanças pessoais, sendo que os primeiros documentos já foram gravados nos arquivos da PaxForex.
Se os documentos não estiverem em uma linguagem não-ocidental , então será necessário uma tradução para a linguagem inglesa com cópias de documentos assinados e traduzidos previamente com foto inclusa.
DEPÓSITOS E RETIRADAS
Em caso de depósito de dinheiro o emissário deve ter o nome compátivel com os registros presentes na PaxForex. A Mediação de terceiros não é permitido, isto é, o cliente "A" não pode depositar de seu nome para o cliente "B".
Similarmente no caso de retiradas de dinheiro o nome do recipiciente deve está compatível com o nome do correntista pelo qual ele/ela está retirando. Se Transferências bancárias forem usadas como processo de pagamento , deve-se retirar os fundos para o mesmo banco na mesma conta de onde fora enviado. Se a transferência de dinheiro for online, a sua retirada pode ser igualmente online via sistemas de transferências para a mesma conta de onde fora transferido. 
